网商银行多宗违法被罚2236.5万元 违背账户规画纪律等

中国经济网北京2月7日讯 中国国夷易近银行杭州中间支行网站克日宣告的网商违法万元违背行政处分信息公示表(杭银处分字〔2022〕1号-10号)展现，浙江网商银行股份有限公司存在如下四宗违法行动：违背金融统计规画相关纪律；违背账户规画相关纪律、银行违背整理规画相关纪律；违背征信规画相关纪律；未按纪律实施客户身份识别使命、多宗未按纪律保存客户身份质料以及生意记实、被罚未按纪律实施可疑生意陈说使命、账户与身份不明的规画客户妨碍生意。中国国夷易近银行杭州中间支行对于其正告，纪律并处分款2236.5万元。网商违法万元违背

于隆时任浙江网商银行股份有限公司产物立异部低级专家，银行刘光徽时任浙江网商银行股份有限公司合规部低级专家，多宗黎峰时任浙江网商银行股份有限公司现金规画部总司理，被罚3人对于浙江网商银行股份有限公司违背账户规画相关纪律的账户违法违规行动负有责任。中国国夷易近银行杭州中间支行分说对于其正告，规画并处分款5万元。纪律

王志誉时任浙江网商银行股份有限公司行业金融二部低级专家，网商违法万元违背对于浙江网商银行股份有限公司违背整理规画相关纪律的违法违规行动负有责任。中国国夷易近银行杭州中间支行对于其正告，并处分款5万元。

宋晓时任浙江网商银行股份有限公司产物立异部小微融资产物部负责人，董一诺时任浙江网商银行股份有限公司总体征信异议处置员，2人对于浙江网商银行股份有限公司违背征信规画相关纪律的违法违规行动负有责任。中国国夷易近银行杭州中间支行对于宋晓罚款6万元；对于董一诺罚款2万元。

冯亮时任浙江网商银行股份有限公司副行长、产物立异部负责人，对于浙江网商银行股份有限公司未按纪律实施客户身份识别使命、与身份不明的客户妨碍生意的违法违规行动负有责任。中国国夷易近银行杭州中间支行对于其罚款7万元。

董占斌时任浙江网商银行股份有限公司监事长，对于浙江网商银行股份有限公司未按纪律实施客户身份识别使命、未按纪律保存客户身份质料以及生意记实、未按纪律实施可疑生意陈说使命的违法违规行动负有责任。中国国夷易近银行杭州中间支行对于其罚款8万元。

侯建强时任浙江网商银行股份有限公司周全危害规画部反洗钱二级部负责人，对于浙江网商银行股份有限公司未按纪律实施客户身份识别使命、未按纪律实施可疑生意陈说使命的违法违规行动负有责任。中国国夷易近银行杭州中间支行对于其罚款6万元。

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